ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
28 Ιουνίου 2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "
AΡ.M.A.E. 26915/33/B/92/7
Με βάση την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 28-6-2019 (Θέμα 1ο) και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ–ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, την 19η Ιουλίου 2019 ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Ιωαννίνων αριθ. 84, Καλαμπάκα), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
- Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Eταιρείας.
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό να υποβάλλουν τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα Γραφεία της Εταιρείας (οδός Ιωαννίνων αρ. 84, Καλαμπάκα) πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι και την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:30.
Σε περίπτωση αναβολής, λόγω μη απαρτίας, της παραπάνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυτή θα επαναληφθεί οριστικά και αμετάκλητα, την 22α Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στα γραφεία της Εταιρείας.
Καλαμπάκα, 28-6-2019
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
|
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ |
Ο Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ |
|
ΣΙΝΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |
ΜΕΡΙΒΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |