ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
6 Οκτωβρίου 2014
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
"ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "
AΡ.M.A.E. 26915/33/B/92/7
Με βάση την υπ' αρ. 260/23-09-2014 (Θέμα 1ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.», σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, την 30η Οκτωβρίου 2014 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας (οδός Ιωαννίνων αριθ. 84, Καλαμπάκα), προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακολούθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
- Τροποποίηση της Παραγράφου 1., του Άρθρου 10. "ΕΚΛΟΓΗ - ΘΗΤΕΙΑ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Δ.Σ." του Καταστατικού της εταιρείας.
- Απολογισμός της θητείας 2011-2014 του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
- Εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας.
- Περί έγκρισης αντικατάστασης μέλους φορέα της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER.
- Περί ανασύνθεσης της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER.
Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην παραπάνω Έκτακτη Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τις ΜΕΤΟΧΕΣ τους στην Εταιρεία, καθώς και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεώς τους μαζί με τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα Γραφεία της Εταιρείας (οδός Ιωαννίνων αρ. 84, Καλαμπάκα) πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι και την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 14:30.
Σε περίπτωση αναβολής, λόγω μη απαρτίας, της παραπάνω Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, αυτή θα επαναληφθεί οριστικά και αμετάκλητα, την 24η Νοεμβρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στα γραφεία της εταιρείας.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
