Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣTHN 30η ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ THΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ– ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. "

15 Μαΐου 2023

Με βάση την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 10-5-2023 (Θέμα 3ο) και σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της Εταιρείας, ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ οι Μέτοχοι της Ανωνύμου Εταιρείας υπό την επωνυμία «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ– ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ – ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε.», στην 30η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, στις 20 Ιουνίου 2023 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:00, στο κτίριο του Πολιτιστικού Κέντρου Καλαμπάκας, δίπλα στα γραφεία της Εταιρείας (οδός Ιωαννίνων αριθ. 84, Καλαμπάκα), ή"δια περιφοράς", προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των ακόλουθων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 1-1-2022 έως 31-12-2022μετά των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

1. Απόφαση περί απαλλαγής ή όχι των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα Πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης του έτους 2022.
2. Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση του έτους 2023.
3. Απόφαση περί ορισμού τακτικών και αναπληρωματικών Ελεγκτών για την εταιρική χρήση του έτους 2023 καθώς και της αμοιβής αυτών.
4. Περί μερικής πιστοποίησης της αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και της συνεπακόλουθης τροποποίησης του Άρθρου 7. «Μετοχικό Κεφάλαιο» και του Άρθρου 8. «Κάλυψη του Μετοχικού Κεφαλαίου» του Καταστατικού της Εταιρείας.
5. Λήψη απόφασης για εκ νέου Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας.
6. Περί τροποποίησης του Άρθρου 3. «Σκοποί - Έργο» του Καταστατικού της Εταιρείας.

       8. Διάφορα θέματα & ανακοινώσεις

Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην παραπάνω 30η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση πρέπει, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό, να καταθέσουν τις μετοχές τους στην Εταιρεία, καθώς και να υποβάλλουν τα αποδεικτικά καταθέσεώς τους μαζί με τα τυχόν πληρεξούσιά τους στα Γραφεία της Εταιρείας (οδός Ιωαννίνων αρ. 84, Καλαμπάκα) πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι το αργότερο μέχρι και την 13η Ιουνίου 2023 και ώρα 14:00.

 Καλαμπάκα, 10-5-2023

       Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Η Πρόεδρος
ΜΠΑΝΤΕΚΑ Ευαγγελία